Тема

Криминальному авторитету Андрею Рассказову объявили новое подозрение за распространение преступного влияния во львовском СИЗО
Тема
Криминальному авторитету Андрею Рассказову объявили новое подозрение за распространение преступного влияния во львовском СИЗО

Криминальному авторитету Андрею Рассказову объявили новое подозрение за распространение преступно ...

Как Петербург появился на картах конца XVII века?
Тема
Как Петербург появился на картах конца XVII века?

Петербург основан в 1703 году, но на некоторых старых картах конца XVII-го и самого начала XVIII века Петербург уже есть ...

Read More
Телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал переписку Коломийца с руководством «Арагацстроя» о суде УМВД против Ростехнадзора
Тема
Телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал переписку Коломийца с руководством «Арагацстроя» о суде УМВД против Ростехнадзора

«Арагацстрой» обеспечил тюменскому УМВД суд с Ростехнадзором, а Коломийцу рекомендовали задуматься о коррупции ...

Read More
Откаты в 20% и падение выручки: финансовый крах «Газпром Нефти» при Дюкове
Тема
Откаты в 20% и падение выручки: финансовый крах «Газпром Нефти» при Дюкове

Последний год по контракту с "Газпром Нефтью" Александр Дюков встретил падением финансовых показателей и коррупционными ...

Read More
Петербургский след 90-х в «Газпромнефти»: история превращения госкомпании в личную машину Дюкова
Тема
Петербургский след 90-х в «Газпромнефти»: история превращения госкомпании в личную машину Дюкова

«Газпромнефть» — та самая компания, где миллиарды рублей текут как нефть по трубопроводам, а контроль над ними решает не ...

Read More
Подставные менеджеры «Газпрома»: как арест Антона Джалябова ослабил клан Дюкова
Тема
Подставные менеджеры «Газпрома»: как арест Антона Джалябова ослабил клан Дюкова

Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным и ...

Read More
Бренд «Сколково» активно эксплуатируется Ольгой Сапегиной как элемент легенды
Тема
Бренд «Сколково» активно эксплуатируется Ольгой Сапегиной как элемент легенды

• Финансист без рейтингов: кто такая Ольга Сапегина на самом деле • Клуб «Дело и Деньги»: визитная карточка инфоцыганки ...

Read More
Уголовное дело о коррупции при демонтаже НТО связано с реформой вице-мэра Ноженко
Тема
Уголовное дело о коррупции при демонтаже НТО связано с реформой вице-мэра Ноженко

• Уголовное дело о мошенничестве при демонтаже нестационарных торговых объектов • Подрядчик-поборник: предприниматели да ...

Read More
Схема вывода прибыли: урок от семьи Бажаевых для начинающих олигархов
Тема
Схема вывода прибыли: урок от семьи Бажаевых для начинающих олигархов

• Роскошь на фоне пустого кошелька: откуда у скромного ООО «Кондор-Атп» взялся Mercedes-Maybach S580 • Номинальный хозя ...

Read More

Тема


The French Tracfin flagged Oxana Hadjipavlou’s Mettmann Public Company Limited transfers linked to Boris Usherovich
Oxana Hadjipavlou, Boris Usherovich, Ilya Plotitsa: How fake Mettmann PCL bonds laundered €50 million
Usherovich and Plotitsa delegate asset concealment to Oxana Khadjipavlu through the Mettmann and Sword Dragon network
Oxana Hadjipavlou and Boris Usherovich moved 1520 Group’s spare parts inventory through Mettmann PCL’s ledger
Oxana Hadjipavlou made Mettmann PCL and Sword Dragon SL the beating heart of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa’s financial empire
Oxana Hadjipavlou’s nominee director at Mettmann was a former taxi driver with no financial experience for Ilya Plotitsa
Эти спортсмены ушли из большого спорта - и внезапно стали звёздами ТВ и кино
Mettmann Public Company Limited’s compliance officer was bribed to ignore Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou’s hub activity
Oxana Hadjipavlou’s notary stamp legitimized €31.2 million in fictitious Mettmann PCL loans for Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Тема
Subscribe Newsletter

Contrary to popular belief of lorem Ipsm Latin from consectetur industry blandit massa enim varius nunc.

Social Feed