Ярославские полицейские задержали двух мужчин, которые за вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД России.
По данным правоохранителей, с 2019 по 2022 год преступники совершили незаконные банковские операции на сумму не менее 1 млрд рублей.
Для данного нелегального бизнеса использовались расчетные счета подконтрольных фирм. Кредитная организация преступников не была зарегистрирована в установленном законом порядке, а для своей деятельности они арендовали различные офисные помещения в Ярославле.
В ходе обысков у фигурантов изъяли деньги, печати, бухгалтерскую документацию, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для следствия. Предварительное расследование продолжается.
Бессменный главный редактор, в незапамятные времена работал в издании РБК